OpRisk Dergisi - Güncel Veri Girişi

Sayın OpRisk Dergisi Üyeleri,

Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sırasında ürettikleri gıdalarda hile yaptığı tespit edilen firmalar kamuya ifşa edilmektedir. Bu firmaların da OpRisk Dergisi veri tabanına kaydedilmesine başlanmıştır. Bu kayıtlara sorgu ekranında “İlgili Kurum” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı seçilerek ulaşılabilir

Muhtelif medya haberlerinden derlenerek veri tabanına kaydedilen kayıp olaylarına aşağıda yer verilmiştir:

 

  • Kuveyt Ankara Büyükelçiliğinin banka hesabından toplamda 3 milyon TL'nin bir şebeke tarafından yurt dışındaki bir hesaba transfer edildiği dolandırıcılık olayı.
  • HSBC Bank plc tarafından, Household International’a ilişkin olarak 14 yıldır sürmekte olan davanın sona ermesi için 1.57 milyar USD'lik ödeme anlaşmasının yapılması. (Household International düşük gelirli müşterilere yönelik konut kredisi veren bir finansman kuruluşu olup, 2003’de HSBC tarafından satın alınmıştır.  Firma 2008 subprime mortgage krizinde milyarlarca USD zarar yazmış olup, ortaklar tarafından hisse fiyatlarını şişirmek ve yanlış kredi uygulamaları sebebiyle dava edilmiş idi.)
  • Bir Türk bankası şubesinde çalışan tarafından müşteri mevduat hesaplarından döviz pozisyonu alınarak yapılan işlemler sonucunda 19.5 milyon TL zarara uğranılması.
  • Bir bankanın Bursa'da kurulu bulunan ATM'sine düzenek kuran çetenin kartları kopyalayıp bir kısım mevduat hesaplarını boşaltmasına dair haber.

 

Ayrıca, 30.6.2016 tarih 2016/21 nolu SPK Bülteninde yer alan idari para cezaları, suç duyuruları ve işlem yasaklarının ve 4.7.2016 tarihli Resmi Gazete’de yer alan EPDK para cezaları, lisans iptalleri ve soruşturma açılmasına dair kararların veritabanına kayıtları yapılmıştır.

 

Saygılarımızla,

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder