17 NİSAN HAFTASINDA OPRİSK DERGİSİ GÜNDEMİ

Medyada yer alan ve aşağıda özetlerine yer verilmiş olan olayların OpRisk Dergisi veri tabanına girişleri yapılmıştır.
 

  • Uyuyan hesapları boşalttılar. 22.4.2017

Bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan Sadık D., yüksek miktarda para bulunan ve müşterilerin yıllardır kullanmadığı hesap bilgilerini anlaştığı bir şebekeyle paylaştı. 13 müşterinin ismine sahte kimlik hazırlayan şebeke ‘uyuyan hesaplardan’ 4.946 bin lira boşalttı. 1 aylık takibin ardından operasyon yapan İstanbul Mali Polis, şebekeyi suçüstü yaparak hepsini gözaltını aldı.
 

  • Kadın bankacı zimmetten tutuklandı. 20.04.2017

Balıkesir'in Bandırma İlçesi’nde, zimmetine geçirdiği 5 milyon lirayı sevgilisi T.Y.'nin hesabına aktardığı iddia edilen bankacı 38 yaşındaki Görkem D. dün tutuklanarak cezaevine konuldu.
 

  • Brezilya'nın en büyük inşaat şirketi Odebrecht'e 2,6 milyar USD uluslararası rüşvet cezası kesildi. 18.4.2017

Şirket 13 ülkede rüşvet vermekten dolayı 2,6 milyar dolar ceza ödemekte uzlaştı. Cezanın 2,39 milyar dolarını Brezilya'ya, kalanı İsviçre ve ABD'ye ödenecek. Şirketin Arjantin, Şili, Kolombiya, Ekvator, Meksika, Peru, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Panama ve Portekiz hükümetleriyle de uzlaşmaya varması bekleniyor.
 

  • Volkswagen’in dizel motora sahip araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığının ortaya çıktığı olayın oprisk veri tabanına kaydı daha önce yapılmıştı. Olayla ilgili olarak izleyen gelişmeler bölümünde verilen cezalar ve tutar bölümünde (olayın yarattığı toplam zararın ulaşacağı düşünülen tutar dikkate alınarak) güncellemeler yapılmıştır. (21.4.2017 tarihinde ABD Bölge mahkemesince Volkswagen’a 2,8 milyar USD ceza verildiği açıklandı. Mahkeme aynı zamanda olay sebebiyle VW ile ABD hükümeti arasında ocak ayında varılan ve toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı da onayladı. Olayın Volkswagen’da 25 milyar USD civarında toplam zarara yol açtığı tahmin ediliyor.)

 
14.4.2017 tarih 2017/15 numaralı SPK Bülteninde yer alan idari para cezalarının veri tabanına girişleri yapılmıştır. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye verilen idari para cezaları (156'şar bin TL) firmaların internet sitelerinde ve diğer mecralarda yaptıkları hatalı açıklamalara ilişkindir.
 
21.4.2017 tarih 2017/16 numaralı SPK Bülteninde yer alan idari para cezaları ve suç duyurularının veri tabanına girişleri yapılmıştır. Azimut Portföy Yönetimi AŞ'ye bireysel portföy yönetim hizmeti sunumuna ilişkin düzenlemelere aykırılık sebebiyle toplamda 49 bin TL, Ansa Yatırım Holding AŞ'ye özel durum açıklamalarındaki hatalar sebebiyle toplamda 260 bin TL ve Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye yatırımcıya uyguladığı yüksek kaldıraç oranı sebebiyle 26 bin TL idari para cezası verilmiştir. Ayrıca 4 şahıs hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Giriş
Giriş Yap
Yeni şifre gönder